Vacante Iluminada
Analista de Cumplimiento — Santo Domingo Oeste, Santo Domingo
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Perfil del rol
Apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FPADM). Realizar procesos de Debida Diligencia (KYC) de clientes, tanto personas físicas como jurídicas. Depurar clientes, beneficiarios finales y relacionados en listas de sanciones, PEP y otras fuentes de riesgo. Monitorear operaciones y apoyar en la identificación de señales de alerta y operaciones inusuales. Revisar y mantener actualizados los expedientes de clientes, tanto personas físicas como jurídicas. Apoyar en la elaboración de reportes, matrices de riesgo e informes de cumplimiento. Dar seguimiento a clientes de riesgo medio y alto, incluyendo PEP.
Requisitos
Estudiante de término o profesional de Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho o carreras afines. Conocimiento de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Conocimiento de la normativa aplicable al sector de vehículos de motor. Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel y Word. Capacidad analítica, organización, confidencialidad y atención al detalle. Experiencia previa en Cumplimiento, PLD/FT.
Indispensables
Solo candidatos residentes en Santo Domingo Oeste Titulación Universitaria 2 ó más años de experiencia Palabra/s clave que debe mencionar su CV : Cumplimiento Requiere residencia actual en Santo Domingo Oeste, República Dominicana Responder, en el formulario de envío de CV , las siguientes 2 preguntas: - Indique en que tiempo estaría disponible - ¿Cual fue su último salario?
Condiciones
- Contrato
- Indefinido / Fijo
- Jornada
- Completa
- Modalidad
- presencial
- Ubicación
- Santo Domingo Oeste, Santo Domingo
Lo que ofrece
Todos los de Ley
El sueldo es fijo
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