Vacante Iluminada
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO — Distrito Nacional, Santo Domingo
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Perfil del rol
Garantizar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y normativas relacionadas con la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLAFT), actuando como enlace entre la cooperativa, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el IDECOOP, velando por el cumplimiento de la Ley 155-17 y las disposiciones regulatorias vigentes.
Requisitos
Licenciatura en Administración de Empresas, Derecho o carreras afines. Mínimo 2 años de experiencia en posiciones similares. Experiencia en administración de procesos, diseño de políticas y procedimientos de cumplimiento. Conocimientos sólidos de la Ley 155-17, normativa PLAFT y gestión de riesgos. Formación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). Manejo de Microsoft Office.
Indispensables
Solo candidatos residentes en Distrito Nacional Solo candidatos de las áreas profesionales indicadas: Administración, Administración, Derecho, Gestión, Alta Dirección Titulación Universitaria 1 ó más años de experiencia Requiere residencia actual en Distrito Nacional, República Dominicana
Condiciones
- Contrato
- Indefinido / Fijo
- Jornada
- Completa
- Horario
- 8:00 AM a 5:00 PM
- Modalidad
- presencial
- Ubicación
- Distrito Nacional, Santo Domingo
Lo que ofrece
Cooperativa de ahorros y préstamos para empleados. Capacitación y desarrollo profesional. Actividades de integración y bienestar. Oportunidades de crecimiento interno. Excelente ambiente laboral.
El sueldo es fijo
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