Oficial de Cumplimiento — Santo Domingo Este, Santo Domingo

Perfil del rol

Buscamos una persona analítica, organizada y con alto sentido de confidencialidad, responsable de apoyar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos relacionados con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Responsabilidades: Dar seguimiento al cumplimiento de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Realizar procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente. Verificar y mantener actualizados los expedientes y documentos de clientes. Identificar operaciones inusuales y posibles señales de alerta. Apoyar en la elaboración de informes e informes de cumplimiento. Orientar al personal sobre las políticas y procedimientos establecidos. Colaborar en auditorías y revisiones relacionadas con el cumplimiento.

Requisitos

Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines. Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de activos, riesgos o áreas relacionadas. Conocimiento de la Ley núm. 155-17 y las normativas aplicables. Manejo de herramientas de Office. Capacidad de análisis, atención al detalle, ética y discreción.

Condiciones

Contrato

Indefinido / Fijo

Jornada

Completa

Horario

Lunes a viernes, de 8:30 am a 5:30 pm Sábados, de 8:30 am a 12:30 pm

Modalidad

presencial

Ubicación

Santo Domingo Este, Santo Domingo

Lo que ofrece

Todos los de ley.

El sueldo es fijo