Oficial de Cumplimiento — Santo Domingo Oeste, Santo Domingo

Perfil del rol

Garantizar el cumplimiento integral de las normativas legales, regulaciones externas y políticas internas de la organización, liderando el sistema de gestión de riesgos, la prevención de lavado de activos y el mantenimiento de una cultura ética institucional. Responsabilidades principales: Diseñar, implementar y actualizar el Programa de Cumplimiento Normativo y el Código de Ética de la empresa. Desarrollar e implementar políticas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Monitorear y evaluar de manera continua los riesgos operativos, legales y normativos de los procesos internos. Atender requerimientos, auditorías y reportes obligatorios ante los entes reguladores competentes. Coordinar la gestión del Canal de Denuncias e investigar eventuales hallazgos o incumplimientos éticos. Capacitar periódicamente a los colaboradores en materia de integridad, regulación aplicable y mejores prácticas corporativas.

Requisitos

Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o carreras afines. Experiencia: Mínimo 3 a 5 años en posiciones similares de cumplimiento normativo, gestión de riesgos o auditoría. Conocimientos clave: Marco legal y regulatorio local vigente, prevención de delitos financieros e implementación de normativas ISO (37001 / 37301). Certificaciones: Valorada certificación en AML/CFT (CAMS, FIBA o equivalente). Habilidades: Elevado criterio ético, pensamiento analítico, excelente comunicación y capacidad de negociación.

Condiciones

Contrato

Indefinido / Fijo

Jornada

Completa

Horario

8/5

Modalidad

presencial

Ubicación

Santo Domingo Oeste, Santo Domingo

Lo que ofrece

El sueldo es fijo